Обеспечение выполнения программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Консультирование работников по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации, в том числе при идентификации и изучении клиентов банка и оценке риска осуществления клиентом легализации. Организация и проведение мероприятий по обучению и проверке знаний работников. Ведение анкет клиентов - юридических лиц. Открытие/закрытие счетов клиентов юридических лиц. Присвоение степени риска. Мониторинг и выявление в деятельности клиентов/банка операций, подлежащих внутреннему контролю в соответствии с ФЗ-115, информационный обмен с уполномоченным органом. Знание и применение: №№115-ФЗ, 375-П, 321-П, Указаний № 3041-У, 3063-У, 172-Т, 262-П, 12-Т, 17-Т, 99-Т, 1485-У, а также информационных и рекомендательных писем Банка России/

Обеспечение выполнения программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Работа с просроченной задолженностью физических лиц. Проверка заемщиков.

Перевозка и сохранность ценностей, инкассация

Финансы и кредит, Экономист

Механизация сельского хозяйства, Эксплуатация сельскохозяйственной техники

Международная Московская финансово-банковская школа, Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и фин. тер